依董事之提名暨选任方式
依据章程规定，本公司设董事5~9人，任期三年。
依公司法第192条之1及本公司章程第15条之规定，本公司全体董事选任系采候选人提名制度。本届董事系由董事会讨论通过，并依公司法第192条之1规定，于2020年11月30日至2020年12月 9日，受理持股1%以上股份之股东提出候选人名单。另于受理期间后，于2020年12月11日董事 会审理董事候选人名单，经董事会评估其符合董事所应具备条件后，送请股东临时会选任之。
本公司第四届董事会于民国2021年1月8日股东临时会选任，共7席，其中有3席独立董事，董事 主要学经历如下表所示。
| 職 稱 | 姓 名 | 主 要 學 (經) 歷 |
|---|---|---|
| 董事長 | 賴柏如 | •台北科技大學經營管理EMBA專班 •晶鑽生醫Diamond共同創辦人 |
| 董 事 | 謝佳憲 | •台灣大學醫學系 •台北科技大學生醫工程博士候選人 •考試院醫師國家考試及格 •台北市立仁愛醫院皮膚科主治醫師 •晶鑽生醫Diamond共同創辦人及總經理 |
| 董 事 | 傳芳有限公司代表人-謝偉芳 | •勤益技術學院電子工程系 •中正理工學院電子工程系 •華豐橡膠(股)公司監察人 |
| 董 事 | 蔡彥輝 | •台北商業大學財政稅務系 •基因國際生醫(股)公司總管理處行政總監兼任營運長 •三花棉製業(股)公司總經理特助 |
| 獨立董事 | 施汎泉 | •國立台北大學財經法律系 •國立中正大學財經法律研究所 •專門職業及技術人員律師高考及格 •弦律法律事務所主持律師 •中華民國仲裁協會仲裁人 •中華民國內部稽核協會常務監事 |
| 獨立董事 | 張瀚星 | •國立台灣大學經濟學系 •國立台北大學會計研究所 •專門職業及技術人員會計師高考及格 •誠信聯合會計師事務所簽證會計師 |
| 獨立董事 | 彭于賓 | •國立陽明大學醫學系 •考試院醫師國家考試及格 •台北榮民總醫院皮膚部住院總醫師 |
董事会绩效评估
为落实公司治理及提升董事会功能，本公司订有「董事会绩效评估办法」，建立绩效目标以加强董事会运作效率。于每年年度结束时，依该办法所订定之评估程序及评估指标执行一次当年度之董事会绩效评估，衡量指标包含对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事的选任及持续进修及内部控制等五大面向，采加权平均计分，评估结果于次一年度最近一次召开之董事会前完成。
• 2022年度董事会绩效内部评估结果，五大面向为优，董事会运作情形良好，无待改善或追踪事项，已于2023年3月27日提报董事会。
董事会成员接班规划
本公司将于2023年全面改选董事，以因应本公司医疗器材代理研发、医疗耗材代理研发、医美级保养品、制造、销售与行销为主轴之业务发展，跨大拥有国际级的研发与制造实力，并积极努力发展创新研发美容产业。公司在规划董事会接班计画中，接班人需具备执行职务之专业知识、技能及素养外，将更着重于有助于提供本公司创新医美产品及经营管理之人才为目标，使价值观与人格特质与公司之经营理念相符．至于独立董事之选任，依法须具商务、法务、财务、会计或公司业务所需之产业经验，故独立董事之接班规划，本公司仍规划来自学术界及产业界，使董事会成员组成符合本公司董事会多元化政策。
重要管理阶层接班规划
本公司依据未来发展策略，定义公司组织架构、所需职位及人才需求，各部门皆订有部门职掌，部门主管及代理人皆设有工作说明书；目前集团因应集团组织发展与成长动能，已设总经理、副总经理、经理、副理等多位管理职位，持续积极培育具潜力之中、高阶经理人，从中遴选全方位人才，培育具有创新年轻思维之重要管理阶层。
配合公司策略发展及员工离退状况，进行关键人才轮调，员工透过参与政策制定和海内外出访交流等机会，循序渐进锻炼，成为契合公司长远发展经营能力及符合时代产业发展视野之管理人才。
本公司设有教育培训制度及完善升迁管道，提供员工持续精进及发展机会，员工参加内外部培训后，由人事单位登录于个人培训记录表，以了解员工训练状况。另，每年执行一次员工绩效考核，考核结果作为人评会进行接班计画之参考依据，并适时提升中阶主管为高阶主管或经由职务代理人计画，以符合接班传承之规划。