Corporate Governance
公司治理
董事之提名暨選任方式 等110/1/8之後
公司治理 依據章程規定，本公司設董事5~9人，任期三年。
董事會
依公司法第192條之1及本公司章程第15條之規定，本公司全體董事選任係採候選人提名制度。 本屆董事係由董事會討論通過，並依公司法第192條之1規定，於2020年11月30日至2020年12月 9日，受理持股1%以上股份之股東提出候選人名單。另於受理期間後，於2020年12月11日董事 會審理董事候選人名單，經董事會評估其符合董事所應具備條件後，送請股東臨時會選任之。
本公司第四屆董事會於民國2021年1月8日股東臨時會選任，共7席，其中有3席獨立董事，董事 主要學經歷如下表所示。
職稱
姓名
主要學(經)歷
董事長
賴柏如
台北科技大學經營管理EMBA專班
晶鑽生醫Diamond共同創辦人
董事
謝佳憲
台灣大學醫學系
台北科技大學生醫工程博士候選人
考試院醫師國家考試及格
台北市立仁愛醫院皮膚科主治醫師
晶鑽生醫Diamond共同創辦人及總經理
董事
謝偉芳
勤益技術學院電子工程系
中正理工學院電子工程系
華豐橡膠(股)公司監察人
董事
蔡彥輝
台北商業大學財政稅務系
基因國際生醫(股)公司總管理處行政總監兼任營運長
三花棉製業(股)公司總經理特助
獨立董事
施汎泉
國立台北大學財經法律系
國立中正大學財經法律研究所
專門職業及技術人員律師高考及格
弦律法律事務所主持律師
中華民國仲裁協會仲裁人
中華民國內部稽核協會常務監事
獨立董事
張瀚星
國立台灣大學經濟學系
國立台北大學會計研究所
專門職業及技術人員會計師高考及格
誠信聯合會計師事務所簽證會計師
獨立董事
彭于賓
國立陽明大學醫學系
考試院醫師國家考試及格
台北榮民總醫院皮膚部住院總醫師
董事會重大決議
日期
屆次
重要決議事項
2019/11/27
第三屆第六次
重要決議事項
重要決議事項
重要決議事項
重要決議事項
委員會
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予 之任務。 本公司於2021年1月8日設立審計委員會，由全體三位獨立董事組成。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考 本公司各年度年報。
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。 本公司於2021年1月8日設立薪酬委員會，由全體三位獨立董事組成。
薪酬委員會至少每年召開兩次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考 本公司各年度年報。
功能性委員會
招集人
成員
審計委員會
施汎泉
施汎泉、張瀚星、彭于賓
薪酬委員會
施汎泉
施汎泉、張瀚星、彭于賓
內部稽核
本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外，並於每季與必要 時向董事長、審計委員會報告。
內部稽核規程明訂內部稽核覆核公司作業程序的內部控制，並報告該等控制之設計及實際運作 是否適當及兼顧效果與效率;其覆核範圍涵蓋公司各單位及子公司之作業。
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視 需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行，提供管理階層內部控制功能運 作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。
內部稽核覆核公司各單位及子公司所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以 確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告審計委員會及董事會。
本公司稽核室隸屬於董事會，設置稽核主管1人，稽核主管之任免係經董事會同意。
重要規章
檔案下載
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